CANCÚN, 31 de octubre.— La red internacional de trata de personas encabezada por Vikrant Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo, contaba con apoyo operativo del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que este jueves impuso sanciones contra Bhardwaj HSO, sus principales operadores y 16 empresas vinculadas a sus actividades ilícitas.
Entre los sancionados se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario ligado al narcotráfico; Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de la Policía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún; y Indu Rani, esposa y socia financiera del líder indo-mexicano.
La acción, coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), señala que la organización utilizaba yates, marinas y hoteles en Cancún para recibir migrantes provenientes de Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, quienes posteriormente eran trasladados a la frontera norte mediante el corredor Tapachula–Cancún–Mexicali.
Apoyo del Cártel de Sinaloa y lavado de dinero en empresas turísticas
El informe del Tesoro detalla que la red recibía respaldo operativo del Cártel de Sinaloa, que facilitaba el tránsito y protección de los migrantes durante su trayecto por México. A cambio, la organización de Bhardwaj compartía parte de sus ganancias, obtenidas por el cobro de miles de dólares por persona traficada.
El grupo lavaba dinero a través de una compleja estructura de negocios inmobiliarios, turísticos y energéticos en México, India y Emiratos Árabes Unidos. Entre las empresas sancionadas destaca V AND V Astillero, ubicada en el exclusivo desarrollo Playa Mujeres, al norte de Cancún, dedicada al servicio de mega yates y señalada por la OFAC como parte del esquema financiero para blanquear recursos ilícitos.
También fueron bloqueadas Operadora Turística Princesa, VNV Store, Bhardwaj S.A. de C.V. y Comercialicun, todas con operaciones en territorio mexicano, además de Black Gold Plus Energies Trading L.L.C., registrada en Dubái, y varias inmobiliarias en India.
Red transnacional bajo observación desde 2020
De acuerdo con la OFAC, Bhardwaj —quien posee doble nacionalidad india y mexicana— fue identificado desde 2020 por coordinar el ingreso ilegal de miles de migrantes a Estados Unidos mediante una red que combinaba transporte aéreo y marítimo, con apoyo de exfuncionarios y empresarios mexicanos.
El exagente Jorge Alejandro Mendoza Villegas aprovechaba su acceso al aeropuerto de Cancún para facilitar el arribo y salida de migrantes, mientras que Valadez Flores se encargaba de los vínculos con grupos criminales y del soborno de autoridades locales para garantizar el libre tránsito.
Sanciones y bloqueo de bienes
La medida, emitida bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, implica el bloqueo inmediato de bienes e intereses en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con las personas o entidades designadas.
“Esta acción interrumpe la capacidad de la red Bhardwaj para operar y protege al pueblo estadounidense al debilitar a una organización criminal transnacional con nexos en México”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El operativo fue coordinado entre el Tesoro de Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
