Ciudad de México.– La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una grave acusación contra Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario y ex funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, al señalar que la firma permitió el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con FinCEN, entre 2013 y 2021 un operador del Cártel de Sinaloa utilizó a Vector para blanquear al menos dos millones de dólares en transferencias de Estados Unidos a México. Además, acusó que la financiera facilitó operaciones para la compra de insumos en China destinados a la producción de fentanilo, por un monto que supera los 186 millones de dólares.
“Están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Junto con Vector, también fueron señalados los bancos mexicanos Intercam y CIBanco, por presuntamente facilitar operaciones con recursos de procedencia ilícita para grupos del narcotráfico, incluyendo al Cártel del Golfo.
En respuesta, la FinCEN anunció su intención de imponer una prohibición sobre ciertas transferencias de fondos que involucren a Vector, con el fin de “salvaguardar la seguridad nacional y el sistema financiero de Estados Unidos”.
Por su parte, Vector, Intercam y CIBanco rechazaron categóricamente las acusaciones. A través de un comunicado, Vector afirmó que todas las revisiones hechas por autoridades mexicanas derivaron únicamente en observaciones administrativas que fueron debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación nacional vigente.
Cabe recordar que, en octubre de 2019, el diario Reforma reveló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso una sanción a Vector por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre el señalamiento del Departamento del Tesoro estadounidense.
