De acuerdo a información del diario Reforma, un Tribunal Federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera desbloquear un total de 28 cuentas bancarias que pertenecen a la Cooperativa La Cruz Azul bajo el argumento de que no existe una solicitud por parte de una autoridad internacional para tenerlas congeladas.
Las cuentas de Cruz Azul fueron desbloqueadas como una medida provisional para que La Cooperativa pudiera disponer de recursos y solventar pagos de nómina, aunque aún está pendiente si esa suspensión quedará de manera indefinida o se volverán a congelar.
La fuente revela que 18 de las cuentas están repartidas en 5 distintos bancos; 9 eb BBVA, 4 en Banorte, 3 en Santander, 1 Banco del Bajío y 1 en Scotiabank; mismas que habían sido congeladas por que no se había acreditado la titularidad de ellas con documentación original.
Tribunal ordena a la UIF descongelar 28 cuentas bancarias del Cruz Azulhttps://t.co/khC5Vogo8m pic.twitter.com/yHd8rGm4id
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) June 16, 2020
Sumadas a esas 18, otras 7 cuentas en HSBC y 3 más en Banco del Bajío habían sido bloqueadas parcialmente.
“No existe evidencia de que dicha autoridad contara con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral”, se lee en el fallo del magistrado.
Las cuentas de la Cooperativa, Guillermo “Billy” Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, habían sido bloqueadas desde el pasado 28 de mayo por ´órdenes de la UIF.
Los abogados de Guillermo Álvarez ya tienen listo el documento con las pruebas para intentar demostrar ante la FGR que más del 99% del dinero que envió al extranjero fue de cuentas de La Cruz Azul para ampliación de las plantas de cemento.https://t.co/oKfsHqFkGg
— León Lecanda 🦁 (@Leonlec) June 11, 2020
