Etiqueta: lavado de dinero

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) tiene una orden de captura otorgada por un juez federal en contra de María Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya ...

En cuatro años de operación de la Ley Antilavado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 60 casos con indicios de lavado de dinero mediante la verificación de operaciones con recursos de ...