CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre.- El gobierno federal aseguró 13 casinos en distintos estados del país, tras detectar operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, presuntamente vinculadas con lavado de dinero.
Entre los establecimientos señalados se encuentran Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I., empresas subsidiarias de TV Azteca, propiedad de Grupo Salinas.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el operativo contó con la participación de autoridades fiscales y financieras. Las empresas fueron incluidas en la lista de personas morales bloqueadas, con el objetivo de proteger a los usuarios y prevenir que los negocios sean utilizados por el crimen organizado.
Las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que los casinos operaban con movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de manejar recursos mediante plataformas digitales no reguladas, lo que habría facilitado la dispersión y ocultamiento de dinero ilícito.
La SHCP detalló que algunas de esas plataformas usaban a personas con perfiles económicos bajos, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para mover fondos en su nombre. Estas transferencias, a cambio de una comisión, permitían legitimar los ingresos aparentemente obtenidos en juegos y sorteos.
Con base en los hallazgos, la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Grupo Salinas acusa persecución del gobierno
Tras el comunicado de Hacienda, Grupo Salinas respondió con un pronunciamiento en el que acusó al gobierno federal de “acoso y persecución sistemática” contra sus empresas y su fundador, Ricardo Salinas Pliego.
“En una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas, la Procuraduría Fiscal y la UIF informaron de una investigación sobre diversas marcas de casinos, entre las que se encuentra Ganador Azteca y su operadora, subsidiarias de TV Azteca”, expresó la compañía.
El grupo empresarial aseguró que, junto con sus socios internacionales, entre ellos en Reino Unido, ha cumplido con los más altos estándares de prevención de lavado de dinero.
Además, acusó directamente a la procuradora fiscal Grisel Galeano de encabezar una campaña de hostigamiento, al señalar que la investigación “forma parte de una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado” contra sus negocios.
“Está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecución de Estado”, enfatizó el comunicado.
